China
Compliance Check
Die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben in China ist für internationale Unternehmen von zentraler Bedeutung. Das chinesische Rechtssystem kennt zahlreiche Formvorschriften und Berichtspflichten, deren Nichtbeachtung schnell zu empfindlichen Sanktionen führen kann.
Für Geschäftsführer und Vorstände ausländischer Muttergesellschaften bedeutet das: Sie können in bestimmten Fällen persönlich haftbar gemacht werden, wenn ihre chinesischen Tochtergesellschaften nicht korrekt geführt oder regulatorische Vorgaben verletzt werden. Typische Folgen reichen von Bußgeldern und Geschäftsbeschränkungen bis hin zu Ausreisebeschränkungen für verantwortliche Personen.
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Typische Einsatzbereiche für Kreditberichte
- Prüfung potenzieller Geschäftspartner und Vorbereitung neuer Kooperationen
- Aktualisierung von Kundenakten
- Auffällige Geschäftsentwicklungen, z. B. plötzliche Auftragsschwankungen
- Forderungsausfälle, Unternehmensrestrukturierungen oder Führungswechsel
- Unterstützung bei handels- oder rechtsbezogenen Streitfällen
- Bewertung größerer Joint Ventures oder Kooperationsprojekte
- Marktanalysen zur strategischen Planung in spezifischen Branchen
Was unser Compliance Check umfasst
Bei uns erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Unternehmensinformationen in China (in Deutsch oder Englisch)– neutral, klar und verständlich aufbereitet.
Beispielinhalte sind:
- Registrierungs- und Unternehmensdaten: Informationen zu Status, Kapital, Gesellschaftern und Management.
- Finanz- und Jahresberichte: Entwicklung der Gesellschaft, gemeldete Kapital- und Sozialversicherungsinformationen.
- Rechtliche Risiken: Gerichtsverfahren, Urteile, mögliche Ausreisebeschränkungen, Vollstreckungen und Haftungsthemen.
- Behördliche Maßnahmen: Verwaltungsstrafen, Steuerverstöße, Umweltauflagen und Liquidationsverfahren.
- Government Interviews: Hinweise auf besondere Aufmerksamkeit durch Aufsichtsbehörden.
- Betriebs- und Geschäftsinformationen: Lizenzen, Ausschreibungen, Import-/Export-Status, Kunden- und Lieferantenbeziehungen.
- Reputationsrisiken: Öffentliche Bekanntmachungen, Blacklists, Produkt-Rückrufe.
Weitere Services
Kreditrisikomanagement
- Analyse unternehmerischer Compliance-Risiken
- Aufbau und Optimierung von Risiko-Management-Systemen
- Entwicklung individueller Kreditrichtlinien
- Ganzheitliche Lösungen für effizientes Risikomanagement
Bietungs- und Unternehmensbewertungen
Unsere Bewertungen decken zentrale Faktoren wie Produkt- und Servicequalität, Managementkompetenz, Finanzstatus, Branchencharakteristika, gesellschaftliche Verantwortung und Lieferanten-/Kundenstrukturen ab.
Branchen- und Marktanalysen
Wir unterstützen Unternehmen beim Eintritt in neue Märkte oder bei der Beobachtung aktueller Branchenentwicklungen:
- Marktchancen- und Eintrittsberichte
- Monitoring und Analyse des Marktgeschehens
- Wettbewerbs- und Unternehmensinformationen
