China
Compliance Check
Die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben in China ist für internationale Unternehmen von zentraler Bedeutung. Das chinesische Rechtssystem kennt zahlreiche Formvorschriften und Berichtspflichten, deren Nichtbeachtung schnell zu empfindlichen Sanktionen führen kann.
Für Geschäftsführer und Vorstände ausländischer Muttergesellschaften bedeutet das: Sie können in bestimmten Fällen persönlich haftbar gemacht werden, wenn ihre chinesischen Tochtergesellschaften nicht korrekt geführt oder regulatorische Vorgaben verletzt werden. Typische Folgen reichen von Bußgeldern und Geschäftsbeschränkungen bis hin zu Ausreisebeschränkungen für verantwortliche Personen.
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Doch nicht nur die eigenen Gesellschaften bergen Risiken: Auch die Zusammenarbeit mit ungeprüften chinesischen Geschäftspartnern kann erhebliche Folgen haben. Wer mit einem Partner kooperiert, der in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, gegen Steuerauflagen verstößt oder bereits von Behörden auffällig geworden ist, läuft Gefahr, in Haftungs- oder Compliance-Probleme hineingezogen zu werden. Auch die Reputation des eigenen Unternehmens kann dadurch nachhaltig geschädigt werden – sowohl in China als auch im Heimatmarkt.
Ein fundierter Compliance Check bietet daher Sicherheit, Risiken rechtzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen – sei es für die eigene Tochtergesellschaft oder im Vorfeld einer Kooperation mit Geschäftspartnern in China.
Was unser Compliance Check umfasst
Bei uns erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Unternehmensinformationen in China (in Deutsch oder Englisch)– neutral, klar und verständlich aufbereitet.
Beispielinhalte sind:
- Registrierungs- und Unternehmensdaten: Informationen zu Status, Kapital, Gesellschaftern und Management.
- Finanz- und Jahresberichte: Entwicklung der Gesellschaft, gemeldete Kapital- und Sozialversicherungsinformationen.
- Rechtliche Risiken: Gerichtsverfahren, Urteile, mögliche Ausreisebeschränkungen, Vollstreckungen und Haftungsthemen.
- Behördliche Maßnahmen: Verwaltungsstrafen, Steuerverstöße, Umweltauflagen und Liquidationsverfahren.
- Government Interviews: Hinweise auf besondere Aufmerksamkeit durch Aufsichtsbehörden.
- Betriebs- und Geschäftsinformationen: Lizenzen, Ausschreibungen, Import-/Export-Status, Kunden- und Lieferantenbeziehungen.
- Reputationsrisiken: Öffentliche Bekanntmachungen, Blacklists, Produkt-Rückrufe.
Ihre Vorteile
- Prüfung sowohl eigener Gesellschaften als auch chinesischer Geschäftspartner
- Früherkennung von Risiken und potenziellen Haftungsthemen
- Strukturierte Informationen in englischer oder deutscher Sprache
- Klare Entscheidungsgrundlage für das Management
- Schnelle und vertrauliche Bearbeitung
